第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话

    “方佩琪在离职后继续给Hennessy做事。”

    “是的。而且这笔钱的时间2020年1月和Pacific Horizon Holdings在BVI注册的时间2020年2月只差一个月。”

    一个月的差距。先收钱，后注册壳公司。方佩琪被安排成Pacific Horizon的名义股东，不是偶然的选择。

    “Hennessy Private Wealth和CloudBridge之间有直接关联吗？”

    “目前没有查到直接关联。但”

    穆长准的“但”一般都很重要。

    “但什么。”

    “Hennessy Private Wealth在2021年的年报里披露了一笔'战略合作投资'，投资的对象是一家叫Apex Fintech Ventures的基金。Apex Fintech Ventures的普通合伙人名单上有一个名字Victor Tan。”

    李思远的铅笔尖断了。

    他拿起备忘本，翻到第十页。Victor Tan那一页。在原来的信息下面，他写了新的一行。

    “Apex Fintech VenturesGP：Victor Tan。LP：Hennessy Private Wealth。”

    Victor Tan通过一只基金连接了Hennessy Private Wealth。Hennessy Private Wealth雇佣了方佩琪。方佩琪成为了Pacific Horizon的名义股东。Pacific Horizon是陈裕康的壳公司。

    整条链闭合了。

    “穆长准，这条线能不能证明陈裕康通过Victor Tan、经由Hennessy、利用方佩琪来搭建壳公司架构？”

    “能证明关联性。但关联性不等于因果性。法律上要走通这条链，需要证明陈裕康和Victor Tan之间有

第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话-->>(第1/3页)，请点击下一页继续阅读。