NMA有权调查任何瑞士注册的金融机构。如果Greystone的业务涉嫌为跨境洗钱提供便利FINMA可以直接介入。”
“通过审查小组？”
“通过审查小组。在下一次工作会议上，你可以把Greystone的信息以'补充关注实体建议'的形式提交。Huber是审查小组的瑞士代表他会接住这个球。”
李思远看了一眼窗外。日内瓦的天空正在从黑色变成深蓝色离日出还有一个小时。
他在备忘本的第二十五页写下了新的信息。
“2022年5月。卢塞恩。Greystone Wealth Partners研讨会。出席者：陈裕康、Victor Tan、Marcus Whitfield（James Whitfield之弟）。”
“Greystone可能是Pacific Horizon资金通道的瑞士端枢纽。”
“空白期答案：线下部署。面对面。不留电子痕迹。”
写完之后他合上了备忘本，拿起手机给温德尔发了一封简短的邮件。
不是关于Greystone的那要留到下一次工作会议上正式提交。
邮件里只有一句话。
“温德尔先生，我建议在关注实体清单中增加一个实体。详情将在下一次工作会议上以补充材料的形式提交。请确认下一次会议的日期。”
邮件发出的时间凌晨四点四十三分。
温德尔没有回复他应该还在睡。
但穆长准还醒着。他发了最后一条消息。
“老板，还有一个事。”
“说。”
“孙晖那边传来的何承继今天下午在新加坡见了第三个人。不是Victor Tan。是一个女的。三十出头。从何承继的办公室出来的时候她上了一辆出租车。孙晖的人跟了出租车停在了莱佛士广场一栋写字楼的门口。十四楼。”
十四楼。
Meridia Advisory的注册地址莱佛士广场写字楼，十四楼。
“那个女
第三百二十三章 陈裕康坐进了讯问室-->>(第2/3页)，请点击下一页继续阅读。