系亲属、远房亲戚、同学、战友，尤其是那些看似没有经济来源，却突然暴富的人。”
队员们立刻分头行动，调取了高磊近百个关联人员的账户信息，进行大数据比对分析。五天后，一名队员兴奋地冲进办公室：“姚队！有发现！高磊的远房表弟张浩，名下有一个工商银行账户，近五年内收到了二十多笔匿名转账，总金额高达860万！”
姚子扬立刻凑到电脑前，屏幕上显示着张浩的账户流水：每笔转账都来自不同的陌生账户，金额从十几万到几十万不等，转账时间大多在深夜，且没有任何备注。更关键的是，这些转账的时间节点，与宏远集团的多个重大项目推进时间高度吻合——远大建材拿下城郊地块的第二天，账户收到30万；宏远集团完成一笔大额洗钱交易后，账户收到50万；陈虎团伙暴力催收得手后，账户收到25万。
“顺着这些转账源头查！”姚子扬下令。队员们通过银行协查，层层追溯，发现这些陌生账户的资金，最终都指向了宏远集团的关联空壳公司，而这些空壳公司的实际控制人，正是陈虎。更令人震惊的是，张浩账户在收到转账后，都会在一周内，以“借款”“投资款”的名义，将资金转入高磊妻子的账户，最终用于购买高端理财产品、海外房产和奢侈品。
“证据还不够。”姚子扬没有满足，“
119高磊的罪证-->>(第2/3页)，请点击下一页继续阅读。