的开户人，要么是身份信息被盗用的普通百姓，要么是查无此人的虚拟身份。
她顺着这条线索往下深挖，发现宏远集团近三年来，类似的“项目合作款”高达十七笔，总金额超过三亿元，分别流向了十二家不同的商贸公司。这些公司的注册信息如出一辙：成立时间与宏远的重大项目高度重合，注册资本低，经营范围模糊，法定代表人多为无关人员。更可疑的是，这些公司除了接收宏远的转账，几乎没有任何实际经营活动，账户流水干净得反常，像是专门为接收资金而设立的“中转站”。
周慧敏将这些公司的注册地址标注在地图上，发现它们大多集中在临江郊区的老旧写字楼里，有些甚至是同一个办公地址注册了多家公司。她调取其中一家公司的税务申报记录，发现其连续三年零申报，没有任何营收凭证，显然是为了洗钱而设立的空壳载体。
“资金闭环形成了。”周慧敏在笔记本上画出资金流向图，笔尖划过纸面发出沙沙的声响。宏远集团通过虚构项目、签订虚假合同，将非法所得以“合作款”的名义转入空壳公司，再通过多账户拆分、跨境转移等方式，将黑钱“洗白”，最终流入沈万山及其核心成员的私人腰包。而这些“洗白”的资
第七章财务迷局-->>(第2/3页)，请点击下一页继续阅读。